深圳是我国黄金珠宝行业规模最大的集聚区,而深圳90%的黄金珠宝企业都集中在罗湖区。但相较其他行业,黄金珠宝行业具有高投入、高成本的行业特殊性,因此也常常面临更高的经营风险。

近日,多位在罗湖水贝从事黄金珠宝生意的市民反映,他们于2022年6月前陆续向深圳天汇金珠宝有限公司(简称:天汇金珠宝公司)负责人转款购买黄金白银,却迟迟提不了货,钱也拿不回来。据统计,6名买家深陷其中,涉及金额超2500多万元,公司经营受到严重影响。因案件涉嫌合同诈骗,警方已于1月4日立案侦查。

欠款超2500万,折合60公斤黄金


(资料图片仅供参考)

南方+了解到,涉事公司为深圳天汇金珠宝有限公司。天眼查信息显示,法定代表人为夏三华,主要从事珠宝、铂金饰品、黄金饰品、k金饰,以及贵金属制品的购销。

潘先生在罗湖水贝从事黄金珠宝行业。2022年5月,他陆续向天汇金珠宝公司的夏三华指定账户转款600万元,“此前陆续有过几次合作,合作过程没有问题。”潘先生回忆,起初他也没有在意,直到同是做黄金生意的朋友告诉他,对方交不了货了。“我们赶去提货,都被拒绝了。”

他告诉南方+,水贝黄金珠宝行业的圈子非常小,都是熟人交易,靠的就是信誉。因此交易买卖不会事前签订合同,一般先预付打款, 再按需求提黄金。本次事件中,他们均未签订合同,仅有微信聊天记录与转账凭证。

黄先生也向天汇金珠宝公司支付了100多万元,他表示,黄金珠宝行业需要高投入,现金流十分重要,生意也受到了影响。2022年6月30日,买家集体发现无法提货后,纷纷向辖区所在的翠竹派出所报警。

“欠了100多万,他说每月还款1.5万,这要还到猴年马月。”黄先生十分不满。

据不完全统计,曾超20位买家打款转账。事情发生后,夏三华付清了大部分小额欠款。目前仍有6人未取回钱款,最高金额达900万元,总款项超2500万,按金价计算相当于60余公斤黄金。

涉嫌合同诈骗,警方立案侦查

天眼查显示,深圳天汇金珠宝有限公司原有注册资本2000万元。2022年7月19日,注册资本减少至200万;同月25日,法定代表人由汪聪变更为夏三华。南方+走访发现,该公司位于罗湖水贝兴龙黄金珠宝大厦的门店仍在正常经营。

南方+拨通该公司法人代表夏三华的电话。他表示,此前因资金出现困难,未能及时完成交易。现已还清大部分小额欠账,但因潘先生等人金额较大,仍在和他们协商沟通。

南方+获悉,王某某等人被合同诈骗一案,罗湖分局认定符合立案条件,已于1月4日立案侦查。

“希望通过这事能给水贝珠宝人敲个警钟,不要让更多的人上当受骗,也不要让违法犯罪者毁掉水贝珠宝市场相互信任的金字招牌。”受访人万先生表示。

知多D

合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物的行为。

我国《刑法》规定,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

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